天天新消息丨世紀恒通: 股東大會有關(guān)本次發(fā)行并上市的決議
????????????世紀恒通科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
??世紀恒通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第五次臨時股東大會
,于2020年9月24日在公司會議室召開。出席會議的股東(包括股東授權(quán)委托代表)
共26名
,代表有表決權(quán)股份數(shù)7,400萬股,占公司股本總額的100%。公司董事長楊興海先生主持了會議
。本次會議召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章
、規(guī)范性文件和《世紀恒通科技股份有限公司章程》的規(guī)定。??經(jīng)與會股東審議,通過了如下決議:
??(一)審議并通過《關(guān)于申請首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》
。??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
票?0?股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%
份總數(shù)的?0%
。??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
,無需回避表決。??(二)審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及其可行性的
議案》
。??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%;反對票?0?股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%
;棄權(quán)票?0?股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%
。??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
,無需回避表決。??(三)審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案的議案》
。??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
;反對票?0?股
,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%;棄權(quán)票?0?股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%
。??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
,無需回避表決。??(四)
、審議并通過《關(guān)于授權(quán)董事會辦理首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市具體事宜的議案》。
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%;反對票?0?股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%
;棄權(quán)票?0?股份總數(shù)的?0%
??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決
??(五)、審議并通過《關(guān)于公司股票上市后股東未來三年分紅回報規(guī)劃的議
案》
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
票?0?股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
,無需回避表決。??(六)審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股
價預(yù)案及其約束措施的議案》
。??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
;反對票?0?股
,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%;棄權(quán)票?0?股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
,無需回避表決。??(七)審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市攤薄即期回報及
填補措施的議案》
。??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%;反對票?0?股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
??(八)審議并通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)承諾及相關(guān)
約束措施的議案》
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
票?0?股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
??(九)審議并通過《關(guān)于制定<世紀恒通科技股份有限公司章程(草案)>
的議案》
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
票?0?股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
??(十)審議并通過《關(guān)于制定<股東大會議事規(guī)則>等十二項制度的議案》
??表決結(jié)果如下:
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
總數(shù)的?0%
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
總數(shù)的?0%
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
總數(shù)的?0%
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
總數(shù)的?0%
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
總數(shù)的?0%
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
總數(shù)的?0%
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
總數(shù)的?0%
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
總數(shù)的?0%
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
總數(shù)的?0%
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
總數(shù)的?0%
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股
總數(shù)的?0%。
??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
??(十一)審議并通過《關(guān)于制定<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
票?0?股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%
份總數(shù)的?0%
??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決
??(十二)審議并通過《關(guān)于聘請招商證券股份有限公司為公司首次公開發(fā)行
股票并在創(chuàng)業(yè)板上市保薦人暨主承銷商的議案》
??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
票?0?股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%
份總數(shù)的?0%
。??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
,無需回避表決。??(十三)審議并通過《關(guān)于招股說明書不存在虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏出具承諾函的議案》
。??表決結(jié)果:同意票?7,400?萬股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%
;反對票?0?股
,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%;棄權(quán)票?0?股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%
??回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項
??(十四)審議并通過《關(guān)于對公司報告期關(guān)聯(lián)交易進行確認的議案》
??公司對報告期關(guān)聯(lián)交易進行確認,該等關(guān)聯(lián)交易不存在顯失公允的情形
存在損害公司及其他股東利益的情況。
??回避表決情況:本議案涉及關(guān)聯(lián)事項
??表決結(jié)果:同意票?3,776?萬股
反對票?0?股
議非關(guān)聯(lián)表決權(quán)股份總數(shù)的?0%。
(本頁以下無正文)
(此頁無正文
議決議》的簽署頁)
出席會議董事簽字:
簽名:___________________????????簽名:___________________
姓名:楊興海????????????????????????姓名:楊興榮
簽名:___________________????????簽名:___________________
姓名:廖梓君????????????????????????姓名:陶正林
簽名:___________________????????簽名:___________________
姓名:楊瑜雄????????????????????????姓名:黃睿
簽名:___________________????????簽名:___________________
姓名:吳軍?????????????????????????姓名:潘忠民
簽名:___________________
姓名:鄧鵬
???????????????????????????????????????????????????????深
???????????????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司
????????????????????????????????????????年????月?????日
(本頁無正文
,為《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會議決議》的簽署頁)
出席會議股東簽字:
北京君盛泰石股權(quán)投資中心(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
昆明騰通科技有限公司(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
貴陽高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
???????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司
????????????????????????????????年???月???日
(本頁無正文,為《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會
議決議》的簽署頁)
出席會議股東簽字:
深圳市熔巖創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
???????????????楊瑜雄
深圳市熔巖穩(wěn)健股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
???????????????楊瑜雄
平潭熔巖新浪潮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
???????????????曾宇潔
?????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司
??????????????????????????????年???月???日
(本頁無正文
,為《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會議決議》的簽署頁)
出席會議股東簽字:
平潭熔巖新機遇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
???????????????曾宇潔
深圳市熔巖新時代股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
???????????????楊瑜雄
平潭東方熔巖股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
???????????????曾宇潔
??????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
(本頁無正文,為《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會
議決議》的簽署頁)
出席會議股東簽字:
深圳市融創(chuàng)協(xié)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
廈門東網(wǎng)融創(chuàng)股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
??????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
(本頁無正文
,為《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會議決議》的簽署頁)
出席會議股東簽字:
新余高新區(qū)銀悅長信企業(yè)管理中心(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
北京中成普信投資管理中心(有限合伙)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表人:
??????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
(此頁無正文,系《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會
議決議》的簽署頁)
出席會議股東簽字:
簽名:___________________???????簽名:___________________
姓名:楊興海???????????????????????姓名:石光
簽名:___________________???????簽名:___________________
姓名:魏敬梅???????????????????????姓名:楊興榮
簽名:___________________???????簽名:___________________
姓名:韓慶華???????????????????????姓名:蒲松勁
簽名:___________________???????簽名:___________________
姓名:李軍????????????????????????姓名:胡海榮
簽名:___________________???????簽名:___________________
姓名:徐甜????????????????????????姓名:陶正林
簽名:___________________???????簽名:___________________
姓名:林雨斌???????????????????????姓名:閆麗
簽名:___________________
姓名:金寶啟
?????????????????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司
??????????????????????????????????????????????年???????月???日
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責(zé)任編輯:孫知兵
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