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郵儲銀行衡水市分行筑牢金融反詐防護(hù)網(wǎng) 守護(hù)消費者“錢袋子”

2024-11-22 10:31:43來源：今日熱點網(wǎng)

近年來

，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪活動頻有發(fā)生

，詐騙手段不斷翻新

，嚴(yán)重危害人民群眾財產(chǎn)安全。為進(jìn)一步遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪活動勢頭

，郵儲銀行衡水市分行積極貫徹落實打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作要求，多措并舉筑牢金融反詐防護(hù)網(wǎng)

，全力守護(hù)消費者“錢袋子”

。

壓緊壓實主體責(zé)任。一是成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理專班

，壓實賬戶管理主體責(zé)任

，采取多種手段對轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)賬戶分類分級管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時管控可疑賬戶

、并對違規(guī)經(jīng)辦人員嚴(yán)肅問責(zé)

。二是不斷完善檢查考核體系，把賬戶風(fēng)險管控及反賭反詐等工作納入常規(guī)檢查與績效考核

，全面提升金融反詐工作質(zhì)量

。

建立健全風(fēng)控機(jī)制。一是建立健全電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險管理長效監(jiān)控機(jī)制

，明確獎懲措施

，提高監(jiān)控有效性。二是落實跨行開卡核驗機(jī)制

，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)和技術(shù)應(yīng)用

，配合公安機(jī)關(guān)、中國銀聯(lián)進(jìn)行“反詐APP”

、“一鍵查卡”功能推廣

。三是加強(qiáng)警銀聯(lián)動，建立健全網(wǎng)點勸阻機(jī)制和可疑名單機(jī)制

。四是持續(xù)推進(jìn)“資金鏈”治理

，配合協(xié)助公安機(jī)關(guān)阻斷違法資金轉(zhuǎn)移鏈路，深入開展打擊治理工作

。

細(xì)化深化宣傳教育

。一是依托網(wǎng)點主陣地，開展常態(tài)化宣傳

。通過在電視屏

、LED屏循環(huán)播放宣傳反詐短片和標(biāo)語，發(fā)放宣傳折頁等向客戶普及反詐知識

，營造良好宣傳氛圍

。二是深入開展案件警示教育巡回宣講

、“送法到一線”合規(guī)文化下基層等系列活動，通過案例講解

、法律普及

、教育片展播等方式，增強(qiáng)基層員工風(fēng)險防范意識

。三是充分利用客戶辦理業(yè)務(wù)等待時間

，積極向客戶講解反詐小知識，并通過有獎問答的趣味性答題方式提升群眾參與度

，持續(xù)輸出惠民

、利民提醒客戶預(yù)防詐騙的宣教內(nèi)容。四是進(jìn)校園

、進(jìn)社區(qū)

、進(jìn)商圈，根據(jù)不同年齡段

、不同階層客戶特點進(jìn)行多樣化

、針對性、有特色的教育宣傳活動

，對常見非法集資

、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段、反詐措施和個人銀行卡買賣等行為危害進(jìn)行解讀

，提升全民反詐防騙能力

，彰顯郵儲銀行國有行責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。(郵儲銀行衡水市分行陳曉英王明明)

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責(zé)任編輯：孫知兵

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